ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

назад

Госфинмониторинг посетили представители ПФР Республики Азербайджан

7 и 8 ноября 2019 года Госфинмониторинг посетили представители Службы финансового надзора Республики Азербайджан с целью ознакомления с опытом построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В ходе проведенных встреч была представлена система финансового мониторинга Украины, ее принципы и структура, особенности осуществления операционного и стратегического анализа финансовых операций, а также инструменты, которые применяются в ходе такого анализа.
Особое внимание было уделено вопросам использования информационных технологий, применению эффективных решений по ИТ-безопасности и оптимизации систем хранения данных.
По результатам дискуссий и обсуждений актуальных вопросов в сфере ПВД/ФТ между подразделениями финансовых разведок были достигнуты договоренности об расширении сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


назад