ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан
У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
В ході проведених зустрічей було представлено систему фінансового моніторингу України, її принципи та структуру, особливості здійснення операційного і стратегічного аналізу фінансових операцій та інструменти що застосовуються.
Окрему увагу було приділено питанням використання інформаційних технологій, застосування ефективних рішень з ІТ-безпеки та оптимізації систем зберігання даних.
За результатами дискусій та обговорення актуальних питань в сфері ПВК/ФТ між підрозділами фінансової розвідки було досягнуто домовленостей щодо поглиблення та удосконалення співпраці в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua