ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Уряд вніс зміни до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

14 серпня 2019 року на черговому засіданні Кабінетом Міністрів України постановою № 699 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613» внесено зміни до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада).
Відповідно до постанови, розширено склад Ради з метою залучення до системи фінансового моніторингу державних та правоохоронних органів, які задіяні у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме, до складу Ради увійшли представники Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та Держекспортконтролю.
Крім того, в зв’язку з ліквідацією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у складі Ради змінюється посада заступника Голови ВССУ на голову Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду.
Постанову прийнято з метою реалізації Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL підтриманого дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18, удосконалення і підвищення міжвідомчої координації та рівня інформаційної взаємодії органів виконавчої влади, інших державних і правоохоронних органів з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua