ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


В Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо криптоактивів
У період з 22 по 23 липня п.р., за підтримки Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, в Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо розслідувань злочинів, пов’язаних з використанням крипто-валют.
У ході зазначеного семінару, представник Управління ООН з наркотиків і злочинності разом із фахівцем ПФР Молдови діляться досвідом аналізу, використання та відслідковування криптоактивів у сфері ПВК/ФТ.
На порядку денному зазначеного семінару передбачено обговорення:
-       різниці між традиційними, електронними та віртуальними валютами;
-       глобальної регуляторної структури для послуг з віртуальних валют та як визначати та категоризувати послуги з віртуальних валют;
-       митних кластерів та повідомлень про підозрілі операції;
-       екосистеми та спільноти біткоінів.
Проведення такого роду міжнародних семінарів дозволяє Держфінмоніторингу «тримати руку на пульсі» під час розслідування та аналізу повідомлень про підозрілі операції з використанням новітніх технологій та зокрема віртуальних активів для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua