ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у Підрозділі фінансової розвідки Королівства Іспанія (SEPBLAC)

У період з 2 по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у ПФР та державних органах у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Королівства Іспанія (м. Мадрид) з метою вивчення досвіду функціонування системи фінансового моніторингу Іспанії та його впровадження в національну систему фінансового моніторингу.
У ході зазначеного візиту представниками Держфінмоніторингу розглядаються зокрема питання щодо:
-         особливостей функціонування ПФР;
-         організації статистики та проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
-         організації нагляду за підзвітними установами у сфері ПВК/ФТ;
-         запровадження та функціонування механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній).
Участь представників Держфінмоніторингу у зазначеному візиті сприятиме поглибленню співпраці між Держфінмоніторингом та ПФР Королівства Іспанія, а також зміцненню національної системи фінансового моніторингу.  

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua