ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Підрозділи фінансової розвідки України та Австрії поглиблюють співпрацю
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Республіки Австрія Йоханесом Пехамом Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Республіки Австрія закріпили спільний інтерес до сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.
Підписаним спільним документом про співпрацю, зокрема закріплено процедури:
обміну інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
захисту такої інформації, її поширення та передачі відповідним компетентним органам.
Як підкреслив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Підписання Меморандуму про співпрацю з ПФР Республіки Австрія є наглядним прикладом поглиблення співпраці Держфінмоніторингу з європейськими партнерами. Укладання Україною Меморандумів про співпрацю сприяє зміцненню глобальних зусиль, які вживаються міжнародним співтовариством у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»
Наразі Держфінмоніторингом укладено 77 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua