ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Відбулась конференція на тему «Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні»

12 травня 2017 року в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України відбулась конференція на тему «Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні».
На зазначеній конференції обговорювались питання щодо загальної характеристики криптовалют, їх використання для здійснення нелегальних операцій, інструментів запобігання використанню Bitcoin у незаконних операціях, а також особливості розслідування злочинів із використанням цифрової валюти.
Участь у конференції взяли представники Bitcoin Foundation Ukraine, Національної академії внутрішніх справ, державних органів, правоохоронних органів та судової системи, зокрема, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Верховного суду України, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної фіскальної служби України.
Зважаючи на актуальність питань, порушених під час конференції, Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Борисович Черкаський наголосив на необхідності прийняття мір на національному рівні для виявлення і зниження ризиків відмивання доходів та фінансування тероризму у процесі використання криптовалют.
Основною метою проведення конференції було обговорення проблемних питань, що виникають у учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час застосування ризик-орієнтовного підходу та забезпечення цілісності національної фінансової системи у зв’язку із стрімким поширенням платіжних продуктів та послуг на основі віртуальних валют.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua