ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

назад

Для лиц, заинтересованных получить дополнительную информацию о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, рекомендуем посетить следующие сайты:

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

2. Эгмонтская группа

3. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL)

4. Евразийская группа (ЕАГ)


Государственные органы

1.
Национальный банк Украины

2.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

3.
 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

4.
Министерство финансов Украины

5.
Министерство экономического развития и торговли Украины

6.
Министерство инфраструктуры Украины

7.
Министерство юстиции Украины

8.
Генеральная прокуратура Украины

9.
Министерство внутренних дел Украины

10.
Служба безопасности Украины

11.
Министерство доходов и сборов Украины

12. Государственная финансовая инспекция Украины


13.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
 
Учебно-методический центр Госфинмониторинга Украины

Гражданское общество и власть

Украинское национальное информационное агентство (Укринформ)

 

 


назад