О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.01.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
20.12.2019  Версія для друку

У Держфінмоніторингу презентовано результати чергової (другої) Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

20 грудня 2019 року у Державній службі фінансового моніторингу України, за участі Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич та Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні посла Генріка Вілладсена, представлено Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Участь у ньому взяли понад 50 представників державних регуляторів і правоохоронних органів, інших державних органів, а також представники професійних обєднань субєктів первинного фінансового моніторингу, провідних наукових установ та громадськості, що опікуються питаннями боротьби з відмиванням коштів або фінансуванню тероризму.

Крім того, до участі у заході залучено представників ряду міжнародних організацій: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проект EU-ACT в Україні, Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС, Офіс Ради Європи в Україні та Посольство США в Україні.

Під час представлення Звіту акцентовано увагу на основних загрозах, ризиках системи антилегалізаційного фінансового моніторингу та обговорено подальші шляхи реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків їх прояву.

Крім того, в ході заходу представниками Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу України презентовано результати проведених секторальних оцінок ризиків.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив: «Звіт про проведення чергової Національної оцінки ризиків є підтвердженням ефективного впровадження та дотримання Україною міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема в частині виявлення, аналізу та оцінки національних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та наслідків їх прояву».

Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму буде оприлюднено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у рубриці «Національна оцінка ризиків».

Довідково

Національна оцінка ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму проведена на виконання Рекомендацій FATF та відповідно до статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.09.2015 р. № 717, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом Експертів Ради Європи (MONEYVAL).

 

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS