О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 11.12.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
12.11.2019  Версия для печати

Госфинмониторинг посетили представители ПФР Республики Азербайджан

7 и 8 ноября 2019 года Госфинмониторинг посетили представители Службы финансового надзора Республики Азербайджан с целью ознакомления с опытом построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В ходе проведенных встреч была представлена система финансового мониторинга Украины, ее принципы и структура, особенности осуществления операционного и стратегического анализа финансовых операций, а также инструменты, которые применяются в ходе такого анализа.
Особое внимание было уделено вопросам использования информационных технологий, применению эффективных решений по ИТ-безопасности и оптимизации систем хранения данных.
По результатам дискуссий и обсуждений актуальных вопросов в сфере ПВД/ФТ между подразделениями финансовых разведок были достигнуты договоренности об расширении сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS