О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.08.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
23.07.2019  Версия для печати

В Госфинмониторинге проводится международный семинар по криптоактивам

В период с 22 по 23 июля, 2019 года, при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в Госфинмониторинге проводится международный семинар по расследованию преступлений, связанных с использованием крипто-валют.
В ходе текущего семинара, представитель Управления ООН по наркотикам и преступности вместе со специалистом ПФР Молдовы делятся опытом анализа, использования и отслеживания криптоактивив в сфере ПОД/ФТ.
На повестке дня семинара предусмотрено обсуждение:
-       разницы между традиционными электронными и виртуальными валютами;
-       глобальной регуляторной структуры для услуг по виртуальным валютам и как определять и категоризировать услуги по виртуальным валютам;
-       таможенных кластеров и сообщений о подозрительных операциях;
-       экосистемы и сообщества биткоинов.
Проведение такого рода международных семинаров позволяет Госфинмониторингу «держать руку на пульсе» при расследовании и анализе сообщений о подозрительных операциях с использованием новейших технологий и в частности виртуальных активов для целей отмывания средств и финансирования терроризма.

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS