О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.06.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
12.04.2019  Версия для печати

Игорь Борисович Черкасский: Наша идея «ДО100%ВЕРНО» признана наиболее инновационным решением

11 апреля т.г. подведены итоги пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab), которая стартовала в июле 2018 и призвана создать новую формацию государственных служащих.
В программе участвовали предварительно отобранные пять команд, которые развивают проекты, способствующие приближению Украины к ЕС.
Одна из таких команд была сформирована под лидерством Государственной службы финансового мониторинга Украины. Главная цель команды – реализация идеи по разработке механизма проверки и верификации конечных бенефициарных владельцев для обеспечения прозрачности корпоративной собственности в Украине. В состав команды также вошли другие государственные органы и общественные организации.
Как отметил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович: «Идея проверки достоверности бенефициаров была предложена Госфинмониторингом в связи с тем, что фиктивное предпринимательство и сокрытие реальных владельцев компаний является одним из существенных рисков системы борьбы с отмыванием средств. Это подчеркнуто в результатах первой Национальной оценки рисков и в Отчете о взаимной оценке Украины, обнародованном Комитетом Совета Европы MONEYVAL».
По результатам нескольких месяцев кропотливой работы, командой был разработан прототип Концепции из 33-х шагов, предлагаемых для внедрения механизма проверки владельцев бизнеса. Целью Концепции является наполнение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) достоверной информации о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц (КБВ). Концепция включает в себя законотворческие предложения, процедуры их имплементации и внедрение передовых IT-решений.
Во время заключительного демо-дня 11 апреля 2019 вышеуказанная идея «Механизм проверки конечных бенефициарных владельцев (КБВ)» под названием «ДО100%ВЕРНО», получила премию «Наиболее инновационное решение».
Государственная служба финансового мониторинга Украины будет продолжать работать над реализацией прототипа Концепции и совместно с партнерами по команде участвовать во внедрении механизма проверки владельцев бизнеса.
Справка: программа сопровождалась Консультационным фондом поддержки ассоциации Украина – ЕС, которая имплементировалась Немецким агентством «Сотрудничество с Германией ради развития GIZ Украина» по поручению Правительства Германии, совместно с его бенефициаром, Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции, и с участием «1991 Open Data Incubator».

Пресс-служба

Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

Письмо Администратору Архив новостей RSS