О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 16.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
24.01.2019  Версія для друку

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011
№ 143-р «Про перелік офшорних зон», а саме перелік офшорних зон доповнено  п’ятьма державами.
Звертаємо увагу, що перелік держав, що віднесені до офшорних зон, використовується суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а також управління ризиками під час оцінювання ризиків клієнтів за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів.
З оновленим переліком держав, віднесених до офшорних зон, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (
www.sdfm.gov.ua) у розділі (Правова база/постанови та розпорядження).

Прес – служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS