О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 10.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
23.11.2018  Версія для друку

Представник Держфінмоніторингу бере участь у регіональному семінарі з питань боротьби з відмиванням коштів/протидії фінансуванню тероризму щодо нефінансових установ та професій

Представник Держфінмоніторингу, у період з 22 по 23 листопада 2018 року, бере участь у регіональному семінарі з питань боротьби з відмиванням коштів/протидії фінансуванню тероризму щодо нефінансових установ та професій, який проходить у м. Стамбул, Турецька Республіка в рамках регіонального проекту «Належне врядування проти економічних злочинів» Програми ЄС-Ради Європи «Партнерство заради належного врядування» (PGG-REG).
Зазначений семінар спрямований на надання допомоги наглядовим органам певних нефінансових підприємств і професій в юрисдикціях східного партнерства щодо проведення нагляду у сфері ПВК/ФТ на основі управління ризиками.
Представник Держфінмоніторингу братиме участь у розгляді відповідних стандартів, понять і функцій нагляду, що грунтується на оцінці ризиків, галузей і специфічних для об'єкта оцінки ризиків ПВК/ФТ та шляхів розробки щорічних планів перевірок, а також представить досвід України щодо нагляду, що ґрунтується на оцінці ризиків щодонефінансових установ та професій та особливостей процедури розробки щорічних планів для їх перевірки.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS