О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 10.12.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
16.11.2018  Версия для печати

Представитель Госфинмониторинга задействован в тренингах для правоохранительных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

Сотрудник Госфинмониторинга в период с 15 по 23 ноября 2018 выступает тренером в ходе проведения двух учебных курсов для представителей правоохранительных и фискальных органов, который проходит в г. Астана, Республика Казахстан.
Учебные курсы состоят из двух научно-практических семинаров, посвященных тематике проведения финансовых расследований и стратегического анализа в вопросах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В рамках указанных семинаров представитель Госфинмониторинга делится опытом, а именно:
выявленных рисков, методов и финансовых инструментов в схемах отмывания средств;
организации типологических исследований;
роли и места подразделения финансовой разведки в системе противодействия отмыванию преступных доходов;
использования информационных ресурсов в ходе финансовых расследований.
Вышеупомянутый мероприятие проводится в рамках международной программы Казахстана по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) и миссии США совместно с офисом программы ОБСЕ в Астане, и имеет целью повышение эффективности работы правоохранительных и фискальных органов во время досудебных расследований, в том числе в ходе анализа различного рода финансовой информации.

СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS