О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 10.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
16.11.2018  Версія для друку

Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних та фіскальних органів Казахстану, Киргизстану та Таджикистану

Фахівець Держфінмоніторингу в період з 15 по 23 листопада 2018 року виступає тренером у ході проведення двох навчальних курсів для представників правоохоронних та фіскальних органів, що проходить у м. Астана, Республіка Казахстан.
Навчальні курси складаються із двох науково-практичних семінарів, що присвячені тематиці проведення фінансових розслідувань та стратегічного аналізу в питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
В рамках зазначених семінарів представник Держфінмоніторингу ділиться досвідом, зокрема щодо:
виявлених ризиків, методів та фінансових інструментів в схемах відмивання коштів;
організації типологічних досліджень;
ролі та місця підрозділу фінансової розвідки в системі протидії відмиванню злочинних доходів;
використання інформаційних ресурсів в ході фінансових розслідувань.
Вищезазначений захід проводиться в рамках міжнародної програми Казахстану щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL) та місії США спільно з офісом програми ОБСЄ в Астані, та має на меті підвищення ефективності роботи правоохоронних та фіскальних органів під час досудових розслідувань, зокрема в ході аналізу різного роду фінансової інформації.

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS