О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 18.12.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
11.10.2018  Версия для печати

В городе Одесса проходит международный научно-практический семинар на тему «Борьба с отмыванием средств / финансированием терроризма: риски, вызовы и достижения»

В городе Одесса 11-12 октября 2018 года проходит совместный международный научно-практический семинар, организованный Государственной службой финансового мониторинга Украины под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) и антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI) на тему «Борьба с отмыванием средств/финансированием терроризма: риски, вызовы и достижения».
Участие в семинаре примут международные эксперты, которые, в частности, были оценщиками соответствия национальной системы финансового мониторинга стандартам FATF.
Главная цель семинара - установление диалога на высоком уровне с соответствующими государственными органами с целью дальнейшего развития и усовершенствования системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Отдельный акцент следует сделать на том, что указанный семинар имеет высокую актуальность и практическую значимость для представителей правоохранительных и судебных органов. В ходе его проведения планируется обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам 5-го раунда оценки MONEYVAL.
Также особое внимание во время семинара будет уделено вопросам расследования преступлений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS