О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 15.10.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
11.10.2018  Версия для печати

Представители Госфинмониторинга приняли участие в конференции по вопросам финансового мониторинга

Представители Государственной службы финансового мониторинга Украины 9 октября 2018 приняли участие в конференции по вопросам финансового мониторинга, состоявшейся при поддержке Форума ведущих международных финансовых учреждений и Национального банка Украины.
Главная цель конференции была сфокусирована на обмене опытом и лучшими практиками по финансовому мониторингу в банковской сфере, а также установлении эффективного стратегического диалога с целью дальнейшего развития финансового сектора Украины.
В ходе конференции было проведено 4 сессии в пределах которых международные и отечественные эксперты, в частности, представители Национального банка Украины, Международного Валютного фонда, Государственной службы финансового мониторинга Украины, банковского сообщества представили материалы, касающиеся состояния и перспектив развития системы финансового мониторинга в Украине, а также практических аспектов внедрения прогрессивных инструментов в деятельность банковских учреждений по построению системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Участники конференции были привлечены к обсуждению, в частности, таких вопросов, как: трансформация функции комплаенс, особенности создания и внедрения культуры противодействия отмыванию средств, идентификация юридических лиц (прочих правовых образований) - нерезидентов и сценарный анализ их финансовых операций, критерии для выявления «shell companies», порядок внедрения механизма автоматизации риск - ориентированного подхода и др.
 
Справка: Форум Ведущих Международных Финансовых Учреждений был создан в мае 2010 года. Сейчас Форум насчитывает 17 банков с иностранным капиталом.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS