О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 24.09.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
07.09.2018  Версия для печати

Представители государственных органов приняли участие в учебном визите в Подразделение финансовой разведки Республики Польша

В период с 3 по 7 сентября т.г. представители Секретариата Кабинета Министров Украины, Министерства финансов Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Академии финансового мониторинга, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку приняли участие в учебном визите в Подразделение финансовой разведки Республики Польша.
Указанный учебный визит имел целью обмен опытом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Во время визита был обсужден ряд важных вопросов, в частности, в части:
- практических аспектов функционирования Генерального инспектора финансовой информации Республики Польша;
- наиболее важных изменений 4-ой Директивы ЕС;
- важных инициатив ЕС в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- практических аспектов по выявлению, идентификации, хранения и возврата активов, а также предотвращения отмывания средств;
- Национальной оценки рисков - обмен практическим опытом от применения;
- операционного обмена информацией в ходе проведения расследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- сотрудничества и обмена информацией ПФР Польши с другими государственными органами с целью внедрения риск-ориентированного подхода;
- борьбы с коррупцией и отмыванием коррупционных доходов.

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua


СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS