О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 24.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
07.09.2018  Версія для друку

Представники державних органів взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща

У період з 3 по 7 вересня  п.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,  Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового моніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща.
Зазначений навчальний візит мав на меті обмін досвідом у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Під час візиту було обговорено низку важливих питань, зокрема, в частині:
- практичних аспектів функціонування Генерального інспектора фінансової інформації Республіки Польща;
- найбільш важливих змін 4-ої Директиви ЄС;
- важливих ініціатив ЄС у сфері у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- практичних аспектів щодо виявлення, ідентифікації, збереження і повернення активів, а також запобігання відмиванню коштів;
- Національної оцінки ризиків – обмін практичним досвідом від застосування;
- операційного обміну інформацією в ході проведення розслідувань у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- співробітництва та обміну інформацією ПФР Польщі з іншими державними органами з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу;
- боротьби з корупцією і відмиванням корупційних доходів.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS