О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 17.11.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
06.07.2018  Версия для печати

Проведено очередное объединенное заседание Рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских и банковских учреждений

5 июля 2018 года в помещении Госфинмониторинга состоялось объединенное заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских учреждений и анализа эффективности мер, принимаемых ими для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (46-е заседание) и Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских учреждений (8-е заседание).

На заседании обсуждались актуальные вопросы, возникающие у субъектов первичного финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе:

-        идентификации публичных деятелей;

-        уточнения информации по клиенту;

-        особенностей проведения финансового мониторинга при заключении электронных полисов страхования и т.

Участие в заседании Рабочих групп приняли представители Госфинмониторинга, Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга.

С протоколом заседания Рабочей группы можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Міжвідомче співробітництво»/«Робочі групи»/«Робоча група - небанки».

 


Пресс-служба

Госфинмониторинга

www.sdfm.gov.ua

presa@sdfm.gov.ua

 


СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS