О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 17.07.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
21.12.2017  Версия для печати

Состоялось третье заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

21 декабря 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось третье заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Совет).
Участие в заседании Совета приняли представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, правоохранительных органов и представители саморегулируемых организаций.
Членов Совета было поинформировано, что во время 55-го Пленарного заседания Комитета MONEYVAL (4-7 декабря 2017 года, г. Страсбург, Франция) утвержден Отчет по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины, который будет опубликован Комитетом MONEYVAL в начале 2018 года.
Отмечено, что пленарное заседание Комитета MONEYVAL обсудило ключевые выводы, приоритетные мероприятия и рекомендации Украине по системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также, участниками заседания рассмотрены и обсуждались вопросы соблюдения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в отношении лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные и/или национальные санкции.
Кроме того, на заседании проинформировали о механизмах повышения эффективности взаимодействия между Госфинмониторингом и правоохранительными (разведывательными) органами относительно возможных фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.
Также, была рассмотрена и обсуждалась информация о рисках, связанных с недостаточным уровнем информирования Госфинмониторинга субъектами первичного финансового мониторинга касательно отказов от установки (поддержание) деловых отношений с клиентами в соответствии с требованиями статьи 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В завершении заседания участниками был рассмотрен и одобрен проект обновленного Положения о рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских учреждений и анализа эффективности мер, принимаемых ими для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма.
По результатам заседания составлен протокол, который будет доведен до сведения и учета в работе всем заинтересованным государственным органам, а также будет размещен на официальном сайте Госфинмониторинга в разделе «Межведомственное сотрудничество» / «Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »/« Материалы заседаний Совета ».

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua


СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS