О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.11.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
14.11.2017  Версия для печати

В Госфинмониторинге проходит международный научно – практический семинар на тему: «Международный опыт и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию)доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

В Госфинмониторинге с 14 по 15 ноября 2017 года проходит международный научно - практический семинар на тему: «Международный опыт и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который проходит при участии Министерства финансов Республики Польша.
Особое внимание на семинаре уделено ожидаемым результатам 5-го раунда оценки Украины комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и их последствиям для Украины.
Подробно на семинаре рассматриваются вопросы, касающиеся обмена информацией подразделения финансовой разведки Польши с иностранными коллегами информацией, собираемой ПФР Польши в соответствии с национальным Законом о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также опыта Украины по проведению Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Кроме того, на мероприятии обсуждаются вопросы, касающиеся иллегальних финансовых потоков Украины, информационного обмена между ПФР и внутренними корпоративными подразделениями, финансовых санкций, применяемых к субъектам, связанных с терроризмом.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS