О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 24.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
14.11.2017  Версія для друку

В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

В Держфінмоніторингу з 14 по 15 листопада 2017 року проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який проходить за участю Міністерства фінансів Республіки Польщі.
Особлива увага під час семінару приділена очікуваним результатам 5-го раунду оцінки України комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та їх наслідкам для України.
Детально на семінарі розглядаються питання, які стосуються обміну інформацією підрозділом фінансової розвідки Польщі з іноземними колегами, інформації, що збирається підрозділом фінансової розвідки Польщі відповідно до національного Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також досвіду України з проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.
Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються іллегальних фінансових потоків України, інформаційного обміну між ПФР та внутрішніми корпоративними підрозділами, фінансових санкцій, які застосовуються до суб’єктів, пов’язаних з тероризмом.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS