О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.11.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
09.11.2017  Версия для печати

В Госфинмониторинге проходит семинар на тему: «Оперативный анализ отчетов о финансовых операциях с использованием современных ІТ - решений, основанных на риск - ориентированном подходе»

В Госфинмониторинге с 9 по 10 ноября 2017 года проходит международный семинар на тему: «Оперативный анализ отчетов о финансовых операциях с использованием современных ІТ - решений, основанных на риск - ориентированном подходе», который проходит под эгидой Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) - наибольшей программы технической помощи ЕС в Украине по вопросам борьбы с коррупцией.
Особое внимание на семинаре уделено механизмам идентификации лиц, связанных с публичными деятелями, практическим аспектам выявления финансовых операций, осуществленных лицами, связанными с публичными деятелями, текущем операционном анализе финансовых отчетов с использованием новых инструментов.
Подробно на семинаре рассматриваются вопросы, касающиеся проведения совместных расследований по отмыванию средств и коррупционных преступлений, а также по обмену информацией, поиска активов, использование информационных ресурсов.
Кроме того, на мероприятии обсуждаются вопросы, касающиеся риск - ориентированного подхода по операциям с криптовалютами и особенности сбора данных из открытых источников, а также практические аспекты формирования подразделениями финансовых разведок аналитических материалов для передачи в правоохранительный орган.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS