О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.12.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
09.11.2017  Версія для друку

В Держфінмоніторингу проходить семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході»

В Держфінмоніторингу з 9 по 10 листопада 2017 року проходить міжнародний семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході», який проходить під егідою Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - найбільшої технічної допомоги ЄС в Україні з питань боротьби з корупцією.
Особлива увага під час семінару приділена механізмам ідентифікації осіб, пов’язаних з публічними діячами, практичним аспектам виявлення фінансових операцій, здійснених особами, пов’язаними з публічними діячами, поточному операційному аналізу фінансових звітів з використанням нових інструментів.
Детально на семінарі розглядаються питання, які стосуються проведення спільних розслідувань з відмивання коштів та корупційних злочинів, а також щодо обміну інформацією, пошуку активів, використання інформаційних ресурсів.
Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються ризик - орієнтовного підходу щодо операцій з криптовалютою та особливості збору даних з відкритих джерел, а також практичні аспекти формування підрозділами фінансових розвідок аналітичних матеріалів для передачі до правоохоронного органу.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS