О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.11.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
06.11.2017  Версия для печати

К сведению субъектов первичного финансового мониторинга!

13.10.2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 17.07.2017 № 641 «О внесении изменений в Инструкцию по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 03.08.2017 за № 960 / 30828 (далее - Приказ).
Пунктом 2 Приказа предусмотрено, в частности внесение изменений в Справочник кодов признаков финансовых операций по результатам внутреннего финансового мониторинга, мероприятий по отслеживанию (мониторингу), и в отношении которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения
(приложение 3 к Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга) (далее - приложение 3), а именно:
- изъять строку 463;
- строки 464-467 считать соответственно строками 463-466.
Таким образом, фактически был изъят код 463 признаков внутреннего финансового мониторинга и изменена нумерация других кодов признаков внутреннего финансового мониторинга с 464 по 467.
Наряду с этим, в редакции проекта приказа, разработанного Госфинмониторингом, изменение кодов признаков внутреннего финансового мониторинга не предвиделось, так как при редактировании справочников кодов Госфинмониторинг никогда не допускает в дальнейшем использование кодов, которые удаляются, так как изменение кодов делает невозможным корректную аналитическую обработку информации и приводит к путанице значений таких кодов.
В то же время, при государственной регистрации Приказа в Минюсте произошло изменение нумерации кодов признаков внутреннего финансового мониторинга в приложении 3.
Исходя из вышеизложенного, в целях недопущения некорректной обработки Госфинмониторингом информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу, просим в дальнейшем подавать в Госфинмониторинг информацию по кодам признаков внутреннего финансового мониторинга 464, 465, 466, 467 предыдущей редакции приложения 3, а именно:
464 - выдача банковскими учреждениями кредитов, займов и других средств клиентам за счет использования средств рефинансирования и других заимствований, полученных от Национального банка Украины для поддержания ликвидности;
465 - осуществление операций с ценными бумагами эмитента, о котором из надежных источников известно, что он отсутствует по местонахождению;
466 - Регулярное заключение лицом срочных сделок или использование других производных финансовых инструментов, особенно таких, которые не предусматривают поставки базового актива, по финансовым операциям с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или постоянные убытки лица;
467 - уплата страховых платежей лицом, не являющемся страхователем.
Сейчас Госфинмониторингом совместно с Министерством финансов Украины осуществляются мероприятия по внесению изменений в действующую редакцию Приказа с целью решения данного вопроса.


СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS