О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 17.12.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
03.10.2017  Версия для печати

Делегация Украины принимает участие в заседании «с глазу на глаз» с представителями Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL).

В период со 2 по 4 октября т.г. в г. Страсбурге, Французская Республика, делегация Украины во главе с представителем Государственной службы финансового мониторинга Украины принимает участие в заседании «с глазу на глаз» с представителями Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
В ходе указанного заседания обсуждаются технические аспекты национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (на основании Методологии FАТF от 2013 года) и вопросы эффективности выполнения 11 непосредственных результатов, в частности:
- Риск, политика, координация (Непосредственный результат 1);
- Международное сотрудничество (Непосредственный результат 2);
- Надзор (Непосредственный результат 3);
- Меры предосторожности (Непосредственный результат 4);
- Юридические лица и правовые образования (Непосредственный результат 5);
- Финансовая разведка (Непосредственный результат 6);
- Расследование и судебное преследование отмывания средств (Непосредственный результат 7);
- Конфискация (Непосредственный результат 8);
- Расследование и судебное преследование финансирования терроризма (Непосредственный результат 9);
- Меры предосторожности и финансовые санкции за финансирование терроризма (Непосредственный результат 10);
- Финансовые санкции за финансирование распространения оружия массового уничтожения (Непосредственный результат 11).
В то же время, группе по оценке MONEYVAL будет предоставлено дополнительную информацию и статистические данные с целью повышения рейтингов по Эффективности национальной системы Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Технической соответствии рекомендациям FATF .
 
Справка:
Украина является членом MONEYVAL с 1997 года. Цель Комитета заключается в формировании в государствах эффективных систем по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Комитет проводит взаимные оценки государств в отношении всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Отчеты MONEYVAL содержат подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также возможности государств осуществлять международное сотрудничество в этих сферах.
В марте-апреле 2017 года в Украине находилась выездная миссия MONEYVAL в рамках 5-го раунда взаимных оценок.
В соответствии с Правилами процедуры проведения 5-го раунда взаимных оценок, с целью дальнейшего обсуждения проекта Отчета о взаимной оценке Украины, предусмотрено проведения встреч «с глазу на глаз» группы по оценке MONEYVAL и представителей компетентных органов Украины.
 
Пресс-служба
Госфинмонитринга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS