О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.12.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
12.09.2017  Версія для друку

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

12 вересня 2017 року в бюлетені «Офіційний вісник України» № 71 опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).
Наказом передбачено, зокрема, спрощення процедури формування коду виду фінансової операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти).
При цьому, звертаємо увагу, що поле 600 «Код виду фінансової операції» Форми № 2-ФМ відповідно до Наказу є обов’язковим для заповнення всіма суб’єктами. Водночас, суб’єкти мають можливість заповнювати поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ- константою 9999 відповідно, а поле Ж - згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» (додаток 1 до Інструкції).
При цьому, поле 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» Форми № 2-ФМ заповнюватиметься суб’єктами лише у разі наявності таких коментарів.
Крім того, зазначаємо, що поле 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу» Форми № 2-ФМ заповнюватиметься суб’єктами - у разі наявності. При цьому, у Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу    (додаток 4 до Інструкції), до переліку документів внесено паспорт громадянина України у вигляді книжечки та паспорт громадянина України у вигляді картки.
Водночас, звертаємо увагу банківських установ на зміни у Довіднику кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5 до Інструкції), який доповнено полем 0101 «Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації».
Повідомляємо, що Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS