О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.07.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
19.06.2017  Версия для печати

Состоялось второе заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

16 июня 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось второе заседание Совета.
Участие в заседании Совета приняли представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, правоохранительных органов, и представители саморегулируемых организаций.
В начале заседания был утвержден персональный состав Совета.
В дальнейшем, согласно повестке дня, участниками заседания рассматривались результаты типологического исследования проведенного Госфинмониторингом в 2016 году, а также обсуждалось состояние подготовки Плана мероприятий, направленного на предотвращение возникновения и/или уменьшения негативных последствий обнаруженных рисков, по результатам проведения национальной оценки рисков.
Также, участники проинформированы о текущем состоянии дел по результатам 5-го раунда оценки Комитетом MONEYVAL системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принято решение о создании экспертной Рабочей группы по вопросам анализа проведения комитетом MONEYVAL взаимных оценок.
По завершению заседания участниками обсуждался вопрос повышения эффективности предоставления Госфинмониторингу правоохранительными органами информации относительно состояния рассмотрения обобщенных материалов.
По результатам заседания составлен протокол, который будет предоставлен к сведению для дальнейшего учета в работе всем заинтересованным государственным органам, а также будет размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Міжвідомче співробітництво» / «Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / «Матеріали засідань Ради».
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS