О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.07.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
25.05.2017  Версія для друку

Відбувся семінар для банківських установ з питань фінансового моніторингу

Представники Державної служби фінансового моніторингу України  23 - 24 травня 2017 року взяли участь в проведенні семінару для банківських установ на тему: «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу», що відбувся на базі Національного банку України.
Участь у семінарі взяли провідні фахівці Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби фінансового моніторингу України та працівники банківських установ.
На вказаному заході представник Держфінмоніторингу презентував інформацію щодо особливостей фінансових розслідувань справ, пов’язаних з корупцією.
Крім цього, під час семінару були розглянуті питання щодо виявлення корупційних ризиків у сфері державного управління, особливостей  виявлення ознак незаконного збагачення державних службовців, взаємодії банків із Національним антикорупційним бюро України, правового регулювання порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю Національному антикорупційному бюро України, міжнародних стандартів, аналізу виявлення фінансових операцій та особливостей виявлення схемних операцій.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

Лист Адміністратору Архів подій RSS