О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.05.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
15.05.2017  Версія для друку

Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи

В контексті розповсюдженої 28 квітня п.р. резонансної інформації щодо конфіскації в дохід Держави злочинних коштів у розмірі понад 1,3 млрд. долл. США, Державна служба фінансового моніторингу України акцентує увагу на наступному.

Позитивному вирішенню питання конфіскації (як завершального етапу кримінального провадження), передував ряд необхідних заходів, які були здійснені Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки України, стовно виявлення та блокування злочинних активів.

За власною ініціативою Держфінмоніторингом було проведено наймасштабніше за своїми розмірами фінансове розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.

Зазначена робота Держфінмоніторингу супроводжувалась використанням креативних та іноваційних підходів при зібранні інформації про фінансові операції, іншої інформації, що становила таємницю фінансового моніторингу, а також при її аналізі.

Це включало в себе обробку оперативних даних з різних інформаційних джерел та баз даних, нестандартне дослідження транскордонного та внутрішньодержавного руху коштів, одержаних злочинним шляхом, ідентифікацію IP-адрес учасників замаскованих кримінальних схем, активну співпрацю з іноземними партнерами.

Зокрема, Державною службою фінансового моніторингу України починаючи з березня 2014 року проведено фінансове розслідування щодо операцій, здійснених за участі 42 компаній-нерезидентів (у тому числі в офшорних юрисдикціях) причетних до так званої «сім’ї Януковича», що була пов’язана між собою родинними і бізнесовими інтересами, а також посадово-засновницьким складом.

Складність розслідування обумовлювалась, в тому числі, широким використанням в цих компаніях номінальних власників, які де-юре являючись бенефіціарними власниками, де-факто не мали реальних повноважень щодо управління бізнесом, що в свою чергу було прерогативою колишніх публічних діячів. Також, слід взяти до уваги і потужне юридичне лоббі схем відмивання коштів, завдяки якому відповідні схеми були важко вразливими з точки зору їх розкриття.

Держфінмоніторингом шляхом проведення ґрунтовного аналізу встановлено, що вказаними компаніями протягом 2010-2013 років через рахунки, відкриті в банках Латвії, було заведено «псевдо інвестиції» в Україну на загальну суму більш ніж 1,3 млрд. дол. США.

В подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у сумі 1,15 млрд. дол. США використана для придбання в Україні високоліквідних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), емітованих в доларах США, решту коштів – більше 200 млн. дол. США розміщено на депозитних рахунках у вітчизняних банках.

Чіткий зв’язок компаній-нерезидентів з колишніми високопосадовцями України свідчив про те, що зазначені «інвестиції» є нічим іншим, як раніше «виведеними» з України грошовими коштами тими ж екс-високопосадовцями, та введеними в Україну з метою отримання надприбуткового та високогарантованого доходу з боку держави, а також збереження власних валютних злочинних активів у одному із найбільш безпечних та ліквідних видів державних цінних паперів.

Більш того, грошові кошти та придбані ОВДП були розміщені в банківських установах України, опосередковано підконтрольних відповідним екс-високопосодавцям.

У процесі фінансового розслідування Держфінмоніторингом підтверджено, що до вказаної схеми відмивання коштів було залучено понад 1000 суб’єктів господарської діяльності.

За результатами багатоступеневого та колосального за своєю складністю фінансового розслідування відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом ще у червні-липні 2014 року були заблоковані кошти на рахунках 19 компаній нерезидентів, що були розміщені в українських банках.

Одночасно, починаючи з березня 2014 року Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до Генеральної прокуратури України 26 узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів щодо зазначеного розслідування (із візуалізацією злочинних схем).

В межах кримінального провадження, за поданням Генеральної прокуратури України, на заблоковані Держфінмоніторингом кошти, у червні та липні 2014 року судом накладено арешт на суму 1,45 млрд. дол. США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави 28 квітня 2017 року.

Крім того, в рамках зазначеного фінансового розслідування, за зверненням Держфінмоніторингу, на рахунках в Латвії також було заблоковано кошти у сумі 49,51 млн. дол. США.

Загалом, станом на травень 2017 року, за результатами вжитих заходів за час проведення розслідувань заблоковано та арештовано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,57 млрд. дол. США.

Проведене Держфінмоніторингом фінансове розслідування з подальшою конфіскацією злочинних доходів стало можливим завдяки спільним скоординованим діям з фінансовими розвідками США, Великобританії, Латвії, Естонії, Кіпру, Сейшел, Белізу, Британських Віргінських островів, Панами та інших країн.

Починаючи з березня 2014 року і на сьогодні Державною службою фінансового моніторингу підтримуються постійні контакти із Посольством США в Україні, що надало можливість скоординовано та результативно комунікувати із компетентними органами Сполучених Штатів Америки.

Особливо важливу роль у даному розслідуванні відіграла тісна співпраця з фінансовою розвідкою США (FinCen) та Федеральним бюро розслідувань США (FBI), завдяки яким встановлено доларово-деноміновані операції нерезидентів, а також фінансовою розвідкою Латвії, завдяки якій встановлені рахунки компаній нерезидентів, рух коштів по ним, залишки на рахунках та пов’язані (довірені) особи.

Слід зазначити, що в цілому, за повідомленнями підрозділів фінансових розвідок інших країн, станом на сьогодні за кордоном заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Також слід підкреслити, що на всіх етапах фінансового розслідування Держфінмоніторинг отримував цілковиту та дієву підтримку вищого керівництва Держави – Президента України П.О. Порошенка та Уряду України в особі А.П. Яценюка і В.Б. Гройсмана.

Варто відзначити і максимальний рівень співробітництва Держфінмоніторингу із Радою Національної безпеки і оборони України та її Секретарем О.В. Турчиновим і керівництвом силових відомств, завдяки яким стала можливою конфіскація злочинних доходів в казну Держави.

Державна служба фінансового моніторингу України з повною відповідальністю, послідовно та наполегливо налаштована і надалі вживати конструктивних заходів для виявлення та припинення схем відмивання кримінальних доходів на державному рівні у тісній співпраці з міжнародною спільнотою та національними інституціями.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua
 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS