О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 24.04.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
18.04.2017  Версия для печати

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский представил Публичный отчёт

14 апреля 2017 состоялась презентация Публичного отчёта Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Борисовича Черкасского об итогах деятельности за 2016 год.

Участие в мероприятии приняли представители общественности, ведущие эксперты по вопросам мониторинга и специалисты Госфинмониторинга.

В начале своего выступления Председатель Госфинмониторинга остановился на основных аспектах нормативно-правового обеспечения деятельности Службы, ее структуры и проинформировал о главных функции Госфинмониторинга по выявлению и блокированию активов, полученных преступным путем или связаных с финансированием терроризма, особенно в части финансовых расследований по злоупотреблениям бывших высокопоставленных чиновников.

В этом аспекте председателем Службы подчеркнуто, что на сегодня по материалам Госфинмониторинга заблокировано активов и средств, связанных с бывшим Президентом Украины и экс-чиновниками, на сумму, превышающую 1,5 млрд. долл. США.

Также, Игорь Черкасский остановился на проведении работы подразделения финансовой разведки Украины в части обобщения типологических исследований, в частности подготовке обобщенных типологий за последние три года, основное внимание в которых уделено противодействию отмыванию средств от коррупции и борьбе с финансированием терроризма.

Далее Председатель Службы подробно остановился на работе по повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, к которым Госфинмониторинг направляет соответствующие обобщенные материалы.

Подчеркнуто, что в 2016 году в правоохранительные органы направлено 591 материал, а в целом с марта 2014 года по декабрь 2016 – 1953 обобщенных материала.

Следующим важным аспектом деятельности Госфинмониторинга, который отметил Игорь Борисович Черкасский, стал вопрос обеспечения координации участников системы финансового мониторинга.

Такая координация происходит как на информационном уровне, благодаря Единой государственной информационной системе, так и путем деятельности Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также сотрудничества с профессиональными объединениями субъектов первичного финансового мониторинга и общественностью.

Игорь Черкасский подчеркнул, что без успешной координации между участниками системы финансового мониторинга, не было возможным проведение Национальной оценки рисков и 5-го раунда оценки MONEYVAL. Он заметил, что по результатам Национальной оценки рисков было определено 15 угроз системы и идентифицировано 37 рисков в системе финансового мониторинга.

Не обошел вниманием Председатель Службы такой важный элемент работы как методическая помощь и сотрудничество с субъектами первичного финансового мониторинга.

Им было отмечено, что на базе Учебного-методического центра, находящегося в сфере управления Службы, только в 2016 году прошли обучение 1675 специалистов государственного и частного секторов. Также, при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, в 2016 году разработаны Сборник актов законодательства по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (с комментариями и разъяснениями).

Председатель Службы отметил значительный объём работы Госфинмониторинга на международном уровне. Служба сотрудничает со многими международными организациями, в частности с FATF, MONEYVAL, Эгмонтской группой подразделений финансовых разведок и другими. Сейчас Госфинмониторингом заключены 73 Меморандумы о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовых разведок. В 2016 году Служба осуществляла обмен финансовой информацией с 154 подразделениями финансовых разведок.

В завершение выступления Игорь Черкасский сообщил о планах на будущее в работе Госфинмониторинга. Так, важным направлением работы будет продолжение сотрудничества с комитетом MONEYVAL в рамках 5-го раунда оценки, предусматривающий совершенствование законодательства, сотрудничество с правоохранительными органами, углубления международного сотрудничества, совершенствование межведомственного взаимодействия, обеспечения работы Единой государственной информационной системы, координация работы по повышению квалификации.

После окончания публичного отчёта Председатель Госфинмониторинга ответил на вопросы представителей общественности и отметил, что Служба, как координирующий орган системы финансового мониторинга, с целью достижения эффективных результатов в своей работе будет оставаться открытой и обеспечит конструктивное сотрудничество с государственными регуляторами, правоохранительными органами, субъектами первичного финансового мониторинга и особенно институтами гражданского общества.

Отдельно руководитель Госфинмониторинга выразил благодарность каждому работнику Службы за вклад в достигнутые результаты.

Отчету Государственной службы финансового мониторинга Украины по 2016 можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга в рубрике «Про Службу» - «Звіти про діяльність» - «2016».

 

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua


СМИ о Госфинмониторинге

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

Письмо Администратору Архив новостей RSS