О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 23.06.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
12.04.2017  Версия для печати

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Тоголезской Республики

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом ПФР Тоголезской Республики Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Так, заключенный Меморандум между Госфинмониторингом и ПФР Тоголезской Республики расширяет правовую базу информационного обмена в сфере ПОД / ФТ, а также способствует активизации двустороннего сотрудничества. Сейчас они будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Сейчас Госфинмониторингом было заключено 73 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.

СМИ о Госфинмониторинге

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

Письмо Администратору Архив новостей RSS