О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 22.09.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
20.03.2017  Версия для печати

Госфинмониторинг продолжает организационные и практические мероприятия по подготовке Украины к 5-му раунду оценки Комитетом MONEYVAL

В настоящее время продолжаются организационные и практические меры, которые осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, во время подготовки к 5-му раунду оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (далее - Комитет MONEYVAL).
В течение текущей недели Госфинмониторингом организовано и проведено ряд рабочих совещаний с участием представителей правоохранительных, судебных и других заинтересованных государственных органов, по вопросам:
- повышения эффективности мероприятий по конфискации доходов и активов, полученных преступным путем;
-  противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- расследований правоохранительных органов, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма;
- досудебной практики расследования подозрений по фактам осуществления правонарушений в сфере ПОД / ФТ;
- судебного рассмотрения дел, связанных с ПОД / ФТ;
- международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга;
Отдельные встречи были проведены с субъектами хозяйствования, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества (14.03.2017), а также с представителями лизинговых компаний (17.03.2017).
Кроме того, 17 марта 2017 года состоялось расширенное совещание Госфинмониторинга с представителями Государственной фискальной службы Украины, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины. Основной целью проведения указанных совещаний было обсуждение проблемных вопросов, возникающих у участников системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в ходе подготовки к оценке Украины Комитетом MONEYVAL и выработки общей позиции в контексте будущих консультаций с международными экспертами. Вопросы подготовки к 5-му раунду оценки Украины Комитетом MONEYVAL находятся на постоянном контроле руководства Госфинмониторинга.


Справка:
Комитет MONEYVAL - ключевой офис Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. 5-ый раунд оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом MONEYVAL пройдет с 27 марта по 8 апреля 2017 года.

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


 


СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS