О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.07.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
21.02.2017  Версия для печати

Типологические исследования Госфинмониторинга привлекают внимание к коррупционным рискам финансовых операций публичных деятелей

Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщены типологические исследования за 2016, 2015, 2014 года, отражающие результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других привлеченных государственных органов по разоблачению современных схем и методов, используемых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский, комментируя представленное обобщение, обратил внимание на то, что за последние три года, которые прошли после трагических событий Революции Достоинства, в государстве произошли значительные трансформационные преобразования. В данных условиях Госфинмониторинг концентрировал свои усилия на выявлении актуальных угроз финансовой безопасности Украины, передал 2051 обобщенный и дополнительный обобщенный материал в правоохранительные и разведывательные органы, осуществлял идентификацию и обобщения типичные схемы отмывания денег и финансирования терроризма (сепаратизма).
Обобщение включает в себя типологические исследования Госфинмониторинга, касающиеся:
- отмывания доходов, полученных от коррупционных деяний (типология 2016 года);
- типовых инструментов, способов и механизмов размещения и отмывания криминальных доходов (типология 2015 года);
- актуальных методов, способов и финансовых инструментов финансирования терроризма и сепаратизма (типология 2014 года).
Подготовленный Госфинмониторингом сборник типологических исследований пригодится практическим работникам государственного и частного сектора, а также общественности, которая занимается вопросами защиты финансовой системы от посягательств преступной среды.
Со сборником типологических исследований можно ознакомиться на веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Типології»/«Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів»/
«Typological studies of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2016, 2015, 2014».

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua


СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS