О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 25.11.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Игорь Борисович Черкасский: беспрецедентный пример эффективной работы подразделения финансовой разведки Украины - в доход Государства направлены обнаруженные и заблокированные Госфинмониторингом преступные активы
В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем...
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 9 месяцев 2017 года
 Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
24.11.2017 В Госфинмониторинге проходит международный научно - практический семинар на тему: «Роль ПФР в выявлении / расследовании финансовых преступлений. Анализ банковских документов»
В Госфинмониторинге 24 ноября 2017 года под эгидой Антикоррупционной Инициативы ЕС в Украине проходит международный научно - практический семинар на тему: «Роль ПФР в выявлении / расследовании финансовых преступлений...
21.11.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...
14.11.2017 В Госфинмониторинге проходит международный научно – практический семинар на тему: «Международный опыт и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию)доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
В Госфинмониторинге с 14 по 15 ноября 2017 года проходит международный научно - практический семинар на тему: «Международный опыт и сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который проходит при участии Министерства финансов Республики Польша...
09.11.2017 В Госфинмониторинге проходит семинар на тему: «Оперативный анализ отчетов о финансовых операциях с использованием современных ІТ - решений, основанных на риск - ориентированном подходе»
В Госфинмониторинге с 9 по 10 ноября 2017 года проходит международный семинар на тему: «Оперативный анализ отчетов о финансовых операциях с использованием современных ІТ - решений, основанных на риск - ориентированном подходе», который проходит под эгидой Антикоррупционной инициативы ЕС (EUACI) - наибольшей программы технической помощи ЕС в Украине по вопросам борьбы с коррупцией...

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS