О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 23.06.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Игорь Борисович Черкасский: беспрецедентный пример эффективной работы подразделения финансовой разведки Украины - в доход Государства направлены обнаруженные и заблокированные Госфинмониторингом преступные активы
В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем...
Типологические исследования Госфинмониторинга привлекают внимание к коррупционным рискам финансовых операций публичных деятелей
Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщены типологические исследования за 2016, 2015, 2014 года, отражающие результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других привлеченных государственных органов по разоблачению современных схем и методов, используемых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...
22.06.2017 Подписан Договор о сотрудничестве между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Частным акционерным обществом «Харьковский центр научно-технической и экономической информации» относительно переподготовки и повышения квалификации по вопросам финансового мониторинга
В соответствии с Порядком организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19...
21.06.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...
19.06.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...
19.06.2017 Состоялось второе заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
16 июня 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось второе заседание Совета. Участие в заседании Совета приняли представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов, правоохранительных органов, и представители саморегулируемых организаций...

СМИ о Госфинмониторинге

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

Письмо Администратору Архив новостей RSS