О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 24.04.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 2016 год
Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
Игорь Борисович Черкасский: типологические исследования Госфинмониторинга привлекают внимание к коррупционным рискам финансовых операций публичных деятелей
Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщены типологические исследования за 2016, 2015, 2014 года, отражающие результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других привлеченных государственных органов по разоблачению современных схем и методов, используемых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...
18.04.2017 Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский представил Публичный отчёт
14 апреля 2017 состоялась презентация Публичного отчёта Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Борисовича Черкасского об итогах деятельности за 2016 год...
12.04.2017 Подписан Меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом и ПФР Тоголезской Республики
Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом ПФР Тоголезской Республики Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
12.04.2017 Информация относительно обучения по вопросам финансового мониторинга
В рамках координации мероприятий по повышению квалификации специалистов в сфере финансового мониторинга, Государственная служба финансового мониторинга Украины информирует. В сфере управления Госфинмониторинга находится Государственное учебное заведение последипломного образования «Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»...
11.04.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...

СМИ о Госфинмониторинге

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

Письмо Администратору Архив новостей RSS