О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 26.03.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 2016 год
Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
Игорь Борисович Черкасский: типологические исследования Госфинмониторинга привлекают внимание к коррупционным рискам финансовых операций публичных деятелей
Государственной службой финансового мониторинга Украины обобщены типологические исследования за 2016, 2015, 2014 года, отражающие результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других привлеченных государственных органов по разоблачению современных схем и методов, используемых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...
22.03.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...
20.03.2017 Состоялось седьмое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге
16 марта 2017 года состоялось седьмое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге. Члены Общественного совета были поинформированы о реализации Госфинмониторингом в 2016 году государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма...
20.03.2017 Госфинмониторинг продолжает организационные и практические мероприятия по подготовке Украины к 5-му раунду оценки Комитетом MONEYVAL
В настоящее время продолжаются организационные и практические меры, которые осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, во время подготовки к 5-му раунду оценки национальной системы противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (далее - Комитет MONEYVAL)...
16.03.2017 Кибератака на Единую государственную информационную систему в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
15.03.2017 Госфинмониторингом зафиксировано кибератаку на Единую государственную информационную систему в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ЕИС)...

СМИ о Госфинмониторинге

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

Письмо Администратору Архив новостей RSS