О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.11.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база : : Акти державних органів : : Акти іншіх суб`єктів державного фінансового моніторингу
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.07.2015 № 295 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

295

30.07.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 11.08.2015 № 307 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

307

11.08.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 328 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

328

28.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 327 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

327

28.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.09.2017 № 321 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України»

321

26.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 34 «Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму»

34

12.08.2011

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2013 № 787 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

787

15.07.2013

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2012 № 1285 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»

1285

14.11.2012

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.11.2013 № 1320 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

1320

08.11.2013

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.11.2015 № 437 «Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

437

02.11.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 16.10.2015 № 2011/5 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

2011

16.10.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

1899

06.10.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 811/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

811

28.05.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 810/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

810

28.05.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.205 № 673/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

673

13.05.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 12.03.2016 № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

672

12.03.2016

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2001 № 563 «Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів»

563

07.11.2001

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 15.09.2016 № 388 «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів»

388

15.09.2016

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»

346

17.08.2012

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 316 «Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ»

316

12.05.2015

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 20.06.2011 № 197 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

197

20.06.2011

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»

1766

11.12.2012

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1038

17.07.2015

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.05.2016 №617 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

617

31.05.2016

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2017 № 13 «Про затвердження Рекомендацій з управління ризиками клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ»

13

12.01.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.10.2015 № 2481 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг»

2481

13.10.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.10.2015 № 2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

2372

01.10.2015

Розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 26 Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

26

05.08.2003

Розпорядження

Державної комісії з регулювання

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

25

05.08.2003

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2016 № 1154 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394»

1154

02.06.2016

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну

373

18.08.2016

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

309

17.03.2016

Наказ

Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 вересня 2015 року № 347 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

347

03.09.2015

Постанова

Правління Національного банку

Постанова Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

499

31.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2015 року № 1112/426/678/1533 «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України»

1112/426/678/1533

01.12.2015

Наказ

Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»

999/5

18.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

417

26.06.2015

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування»

1766

20.01.2014

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

102

24.02.2011

Наказ

Міністерство економіки України

Наказ Міністерства економіки України від 14.10.2010 № 1310 «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення»

1310

18.01.2012

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 36 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

36

12.08.2011

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 35 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

35

12.08.2011


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS