О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.09.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Правова база : : Акти державних органів : : Акти іншіх суб`єктів державного фінансового моніторингу
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну

373

18.08.2016

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї массового знищення»

197

20.06.2011

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

309

17.03.2016

Наказ

Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 вересня 2015 року № 347 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

347

03.09.2015

Наказ

Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 12 березня 2016 року № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

672/5

12.03.2016

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1038

17.07.2015

Постанова

Правління Національного банку

Постанова Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

499

31.07.2015

Рішення

Національна коміся з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»

1766

11.12.2012

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

2372

01.10.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2015 року № 1112/426/678/1533 «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України»

1112/426/678/1533

01.12.2015

Наказ

Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»

999/5

18.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

392

19.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

417

26.06.2015

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року N 857 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій»

857

20.01.2014

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування»

1766

20.01.2014

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

26

20.01.2014

Наказ

Наказ Міністерства інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.04.2013 № 199 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України»

199

01.04.2013

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

102

24.02.2011

Наказ

Міністерство економіки України

Наказ Міністерства економіки України від 14.10.2010 № 1310 «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення»

1310

18.01.2012

Наказ

Міністерство транспорту та зв`язку України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року N 710 ``Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій``

710

01.01.2012

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 36 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

36

12.08.2011

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 35 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

35

12.08.2011


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS