О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.05.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Правова база : : Акти державних органів : : Акти Мінфіну
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року № 793/2581/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб»

793/2581/5

29.08.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

584

08.07.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»

475

05.05.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

17

26.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

18

26.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»

24

29.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»

1085

24.11.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

1200

28.12.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

1168

23.12.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 «Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

950

27.10.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2015 № 691 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

691

03.08.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»

662

23.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

628

08.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2015 № 575/625 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

575/625

19.06.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 521/796/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

521/796/5

27.05.2015

Наказ

Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2015 № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України»

465

27.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 23.04.2015 № 458/148 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

458/148

23.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»

542

08.06.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

402

07.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

436

14.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 09.04.2015 № 407 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

407

09.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України»

366

27.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2015 № 361 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

361

26.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій»

306

10.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство доходів і зборів України, Служба безпеки України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України від 02.12.2013 №1026/1184/739/484 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів»

1026/1184/739/484

02.12.2013

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 695 <<Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення>>

695

23.09.2013

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 01 березня 2013 р. №345 «Про житлово-побутову роботу у Державній службі фінансового моніторингу України»

345

01.03.2013

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2012 № 1201 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України»

1201

19.11.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

370

19.03.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 16.10.2012 №1103/464 «Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності»

1103/464

16.12.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

ПОРЯДОК надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

244

22.02.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 364 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України»

364

17.03.2011


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS