Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка

Верховна
Рада України

: : Правова база : : Накази

Вид документа	Видавник документа	Назва документа	Номер документа	Дата документа
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Наказ Держфінмоніторингу "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держфінмоніторингу від 17 серпня 2005 року №160, від 15 жовтня 2009 року №147, від 30 липня 2010 року №125)	46	30.07.2010
НПА Видавничий орган Назва Номер Дата затвердження Мова Опубл. Операції	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46	125	30.07.2010
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України	113	19.07.2010
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	"Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій" від 14.07.2010 №110	110	14.07.2010
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Плану заходів на 2010 рік з реалізації Державним комітетом фінансового моніторингу України Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства	16	02.02.2010
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 листопада 2005 року N 230 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення "	230	13.01.2010
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму	109.566	28.12.2009
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Наказ № 173 від 21.12.2009 "Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу"	173	21.12.2009
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Наказ "№ 111 від 27.08.2009 "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ"	111	27.08.2009
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Наказ Держфінмоніторингу від 05.06.2009 №64 "Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання"	64	13.07.2009
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 28 листопада 2006 року N 240/718/1158/755 "Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів" (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 29 січня 2009 року N 11/33/24/53)	240	29.01.2009
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження «Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб» та Інструкції щодо її заповнення і подання	259	19.12.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження орієнтовного переліку критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу	145	31.07.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету фінансового моніторингу України	144	28.07.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності	84	26.04.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності	74	19.04.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму	56	24.03.2006
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Про затвердження Довідника кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України	82	31.03.2005
Наказ	Державний комітет фінансового моніторингу України	Основні завдання та функції Регіонального відділу (витяг з типового положення про Регіональний відділ Державного комітету фінансового моніторингу України у редакції наказу від 18.10.2006 № 207)	75	21.03.2005
Наказ	Держфінмоніторинг МФУ	Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками	122	28.09.2004
Наказ	Держфінмоніторинг МФУ	Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення	48	13.05.2003