Державний комітет фінансового моніторингу

О Ф І Ц І Й Н И Й В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка

Верховна
Рада України

: : Правова база : : Постанови та розпорядження

Вид документа	Видавник документа	Назва документа	Номер документа	Дата документа
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. №775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу"	775	30.08.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації фінансового моніторингу " від 25 серпня 2010 р. N 747	747	25.08.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта " від 25 серпня 2010 р. N 746	746	25.08.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму"	765	25.08.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу " від 25 серпня 2010 р. N 759	759	25.08.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" від 18 серпня 2010 р. N 745	745	18.08.2010
Розпорядження	КМУ	Розпорядження Кабінету Міністрів України: від 31 березня 2010 р. №761-р "Про призначення Сахненко О.М. заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України"	761	31.03.2010
Постанова	КМУ	Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 "Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму"	25	06.01.2010
Постанова	КМУ	Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму	1119	18.11.2009
Постанова	КМУ	Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу	1460	13.05.2009
Постанова	КМУ	Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях	900	08.10.2008
Постанова	КМУ	Про доповнення переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях	805	06.06.2007
Постанова	КМУ	Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України	100	02.02.2007
Розпорядження	КМУ	Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України	17	24.01.2007
Розпорядження	КМУ	Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки	315-р	03.08.2005
Постанова	Пленум Верховного Суду України	Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	5	15.04.2005
Постанова	КМУ	Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму	1896	10.12.2003
Постанова	НБУ	Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)	233	04.06.2003
Постанова	ПНБУ	Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу	189	14.05.2003
Розпорядження	КМУ	Про перелік офшорних зон	77-р	24.02.2003
Постанова	КМУ	Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)	1124	28.08.2001