Вид
документа
|
Видавник
документа
|
Назва
документа
|
Номер
документа
|
Дата
документа
|
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» |
613 |
08.09.2016 |
ПОСТАНОВА |
КМУ |
Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них |
509 |
08.08.2016 |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ |
КМУ |
Про схвалення Стратегії реформування системи звітності
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення |
608 |
23.08.2016 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 103 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» |
103 |
11.02.2016 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» |
1407 |
30.12.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» |
966 |
25.11.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. N 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів» |
717 |
16.09.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу». |
708 |
16.09.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»
|
693 |
08.09.2015 |
Постанова |
КМУ |
Про затвердження Порядку
організації та координації роботи з перепідготовки
і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу
|
610 |
19.08.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
|
552 |
05.08.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»
|
537 |
29.07.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»
|
510 |
17.07.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу» |
411 |
17.06.2015 |
Постанова |
КМУ |
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
|
299 |
14.05.2015 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження від 01.04.2014 № 290-p «Про призначення Ковальчука А.Т. першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України» |
290-p |
01.04.2014 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89 "Про призначення Черкаського І. Б.
Головою Державної служби фінансового моніторингу України" |
89 |
01.03.2014 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» |
899-p |
22.10.2012 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 190-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року» |
190-p |
09.03.2011 |
Розпорядження |
КМУ |
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р «Про перелік офшорних зон» |
143-p |
23.02.2011 |
Постанова |
КМУ |
Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях
|
900 |
08.10.2008 |
Постанова |
КМУ |
Про доповнення переліку центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за виконання
зобов'язань, що випливають із членства України в
міжнародних організаціях
|
805 |
06.06.2007 |
Постанова |
Пленум Верховного Суду України |
Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом |
5 |
15.04.2005 |
Постанова |
КМУ |
Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) |
1124 |
28.08.2001 |
