О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.04.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Правова база : : Постанови та розпорядження
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

613

08.09.2016

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них

509

08.08.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

608

23.08.2016

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 103 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

103

11.02.2016

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

1407

30.12.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції»

966

25.11.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. N 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів»

717

16.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу».

708

16.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

693

08.09.2015

Постанова

КМУ

Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

610

19.08.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

552

05.08.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»

537

29.07.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

510

17.07.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»

411

17.06.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

299

14.05.2015

Розпорядження

КМУ

Розпорядження від 01.04.2014 № 290-p «Про призначення Ковальчука А.Т. першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України»

290-p

01.04.2014

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89 "Про призначення Черкаського І. Б. Головою Державної служби фінансового моніторингу України"

89

01.03.2014

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

899-p

22.10.2012

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 190-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року»

190-p

09.03.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р «Про перелік офшорних зон»

143-p

23.02.2011

Постанова

КМУ

Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

900

08.10.2008

Постанова

КМУ

Про доповнення переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

805

06.06.2007

Постанова

Пленум Верховного Суду України

Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5

15.04.2005

Постанова

КМУ

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

1124

28.08.2001


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS