О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 03.09.2010
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Правова база : : Укази
Вид
документа 		Видавник
документа 		Назва
документа 		Номер
документа 		Дата
документа

Указ

Президент України

 Про символіку Державного комітету фінансового моніторингу України

526

15.06.2006

Указ

Президент України

 Про призначення В. Зубрія першим заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України

1588/2004

30.12.2004

Указ

Президент України

 Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України

1527/2004

24.12.2004

Указ

Президент України

 Про участь України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

1156/2004

30.09.2004

Указ

Президент України

 Про Державний комітет фінансового моніторингу України

1144/2004

28.09.2004

Указ

Президент України

 Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму

740/2003

22.07.2003

Указ

Президент України

 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1199/2001

10.12.2001

Указ

Президент України

 Про додаткові заходи щодо запобігання щодо бротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

532/2001

19.07.2001

Указ

Президент України

 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи щодо детінізації економіки"

183/2001

20.03.2001

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

03.09.2010
tristar

УФС и Госфинмониторинг подписали меморандум о сотрудничестве

30.08.2010
BIN.UA

Госорганы обязаны предоставлять субъектам первичного финмониторинга информацию об их клиентах - постановление

30.08.2010
РБК-Украина

Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг

30.08.2010
Interfax

Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

25.08.2010
ДІЛОВА УКРАЇНА

21 серпня набуває чинності закон, який дозволяє контролювати і прибутки, і видатки українців

25.08.2010
Телеканал "Интер"

Финразведка отныне будет внимательнее следить за доходами граждан

25.08.2010
UBR

ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ

25.08.2010
ugmk.info

Вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег

25.08.2010
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України

18.08.2010
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року до суду спрямовано 92 кримінальні справи

11.08.2010
tiger-news

Отмывание денег с помощью недвижимости больше не возможно

11.08.2010
ДЕНЬГИ.ua

Как будут предотвращать "отмывание" денег

09.08.2010
ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують співпрацю у сфері протидії відмиванню «брудних» коштів

09.08.2010
JeyNews

Держфінмоніторингом укладено меморандуми з ріелторами Львівської, Одеської та Вінницької областей

09.08.2010
Zaxid.net

Львівські ріелтори готуються стати суб’єктами фінмоніторингу

Лист Адміністратору Архів подій RSS

© Державний комітет фінансового моніторингу України