07.09.2010
РБК-Украина

Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней

07.09.2010
vkurse

Держфінмоніторинг зможе запитувати дані протягом 5 робочих днів

03.09.2010
tristar

УФС и Госфинмониторинг подписали меморандум о сотрудничестве

30.08.2010
BIN.UA

Госорганы обязаны предоставлять субъектам первичного финмониторинга информацию об их клиентах - постановление

30.08.2010
РБК-Украина

Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг

30.08.2010
Interfax

Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

25.08.2010
ДІЛОВА УКРАЇНА

21 серпня набуває чинності закон, який дозволяє контролювати і прибутки, і видатки українців

25.08.2010
Телеканал "Интер"

Финразведка отныне будет внимательнее следить за доходами граждан

25.08.2010
UBR

ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ

25.08.2010
ugmk.info

Вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег

25.08.2010
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України

18.08.2010
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року до суду спрямовано 92 кримінальні справи

11.08.2010
tiger-news

Отмывание денег с помощью недвижимости больше не возможно

11.08.2010
ДЕНЬГИ.ua

Как будут предотвращать "отмывание" денег

09.08.2010
ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують співпрацю у сфері протидії відмиванню «брудних» коштів