О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.05.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Про Службу : : Звіти про діяльність : : 2003 рік
17.01.2005  Версія для друку


ПЕРЕДМОВА

 

Державний департамент фінансового моніторингу 10 січня 2004 року відзначив другу річницю від дня створення. 
 
           Проте, повноцінну діяльність Держфінмоніторинг розпочав 12 червня 2003 року, з часу набуття чинності базового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". 
 
          Посилення контролю за фінансовими операціями в Україні у 2003 році стало вимогою часу. Як свідчить світовий досвід, злочинні угруповання та особи, які фінансують тероризм, використовують для своїх цілей будь-які можливості фінансових систем, де немає прозорого та ефективного контролю фінансових потоків. 

Тому, відповідно до законодавства України, Державний департамент фінансового моніторингу здійснює збір, обробку та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому контролю, та інші операції, пов'язані з відмиванням доходів. 
 
        Наведені у звіті дані визначають результати роботи Держфінмоніторингу у 2003 році та описують створену систему боротьби з відмиван­ням грошей та протидії фінансуванню тероризму в Україні. 
 
          Проблеми відмивання коштів та фінансування тероризму мають глобальний характер для країн усього світу. Держфінмоніторинг налаго­див конструктивну співпрацю з підрозділами фінансових розвідок інших країн, в рамках якої здійснювався взаємний обмін інформацією більш ніж з 28 країнами. 

Державний департамент фінансового моніторингу і надалі послідовно, ефективно та наполегливо вживатиме вичерпних заходів на цьому шляху. 

 

    Перший заступник Міністра фінансів України – 
    голова Державного департаменту фінансового
    моніторингу                                                                                      Сергій Гуржій

  

ЗВІТ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 2003

Повний текст звіту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS