О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.09.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Організація фінансового моніторингу : : Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

Коментарі щодо заповнення деяких полів форми № 2-ФМ згідно Змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу 12.09.2017

Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 24.05.2017

Презентація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо підготовки до 5-го раунду оцінки Moneyval 03.03.2017

До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму 22.02.2017

Стосовно подання форми 1 – ФМ у разі зміни назви та печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) 13.12.2016

Коментар щодо заповнення поля 310 „Адреса е-mail” у формі № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" 13.12.2016

Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу 13.12.2016

Рекомендації щодо заповнення виписок за рахунками клієнтів, які надсилаються банківськими установами 09.12.2016

Рекомендації щодо заповнення банками реквізиту «Вид повідомлення про фінансову операцію» файла-повідомлення про фінансову операцію 08.12.2016

Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна 05.12.2016

Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року) 27.07.2016

Щодо порядку дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу у разі неотримання ним повідомлення від Держфінмоніторингу про взяття або відмову від взяття на облік фінансової операції. 05.07.2016

Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів 16.06.2016

Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи 16.06.2016

Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців та суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) 16.06.2016

Приклади заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ; платіжних організацій та членів платіжних систем, у частині надання фінансових послуг (крім послуг з переказу коштів), товарних, фондових та інших бірж; професійних учасників фондового ринку цінних паперів; компаній з управління активами; операторів поштового зв’язку, інших установ, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги 16.06.2016

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України 13.06.2016

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу 08.06.2016

Методичні рекомендації щодо постановки на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення здійснює Державна служба фінансового моніторингу України 06.06.2016

Щодо виконання вимог законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна 05.05.2016

Оновлені та актуалізовані Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій станом на 26.01.16 26.01.2016

Що розуміється під «діловими або особистими зв’язками» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 09.11.2015

Які документи можуть бути використані на території України для укладення правочинів? Щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладення правочинів із ст. 43 Закону України «Про нотаріат» (де наведений перелік документів, на підставі яких нотаріусом здійснюється встановлення особи та визначено, які документи не можуть бути використані громадянином України для цього). 09.11.2015

Що розуміється під визначенням «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)» та «вигодоодержувача» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? 09.11.2015

Щодо науково-практичного коментаря до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 06.10.2015

Щодо країн, які є членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейського Союзу (ЄС) 19.08.2015

Рекомендації щодо заповнення полів «Країна реєстрації або громадянства (код)» та «Ознака резидентності» форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» 12.12.2012

Методичні рекомендації щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 12.11.2010

Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 10.01.2008

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS