О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.11.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Організація фінансового моніторингу : : Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
10.10.2017  Версія для друку


На офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу створені та функціонують інформаційні рубрики «Фінансовий моніторинг», де розміщуються правова база, роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо заходів належної перевірки, рекомендації по виявленню фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, методичні рекомендації щодо мінімізації ризиків та інша інформація з питань фінансового моніторингу.
Адреси відповідних розділів веб-сайтів державних регуляторів наступні:
            1. Міністерство фінансів України:
 
            2. Національний банк України:
 
            3. Міністерство юстиції України:
 
            4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:
 
            5. Міністерство інфраструктури України:
 
            6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
 
            7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS