О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 16.09.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
 : : Подведомственные предприятия и учреждения : : Академия финансового мониторинга
23.01.2018  Версия для печати


Об Академии

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №610 19.08.2015 "Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга", было принято решение о переименовании Учебно-методического центра Госфинмониторинга Украины в Академию финансового мониторинга.

В соответствии с Уставом основными задачами Академии является предоставление образовательных услуг по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Предпосылки создания Академии

14 октября 2014 в рамках антикоррупционного пакета законодательства была принята новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В соответствии с Законом (пункт 14 статьи 18) одной из основных задач Госфинмониторинга как центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является организация и координация работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов органов государственной власти по вопросам финансового мониторинга и ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга, а также работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга, по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, на базе учебного заведения - академии, что относится к сфере управления Госфинмониторинга.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.08.2015 г.. №610 «Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга» Академию определено главным учебным заведением и экзаменационным центром в сфере финансового мониторинга.

Основные задачи Академии

·        предоставление образовательных услуг по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере предотвращения и противодействия коррупции;

·        обеспечение единого подхода к переподготовке и повышению квалификации специалистов:

·        Субъектов государственного финансового мониторинга:

·        Национальный банк Украины;

·        центральный орган исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (Министерство финансов Украины);

·        Министерство юстиции Украины;

·        центральные органы исполнительной власти, обеспечивающие формирование государственной политики в сфере:

·        предоставления услуг почтовой связи;

·        в сфере экономического развития;

·        Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

·        Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;

·        специально уполномоченный орган (Госфинмониторинг Украины).

·        Субъектов первичного финансового мониторинга:

·        банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;

·        платежные организации, участники или члены платежных систем;

·        товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;

·        профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг);

·        операторы почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств;

·        филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;

·        специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:

·        субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;

·        субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

·        субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;

·        нотариусы, адвокаты, адвокатские бюро и объединения, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) ;

·        другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

·        Правоохранительных и судебных органов:

·        Национальное антикоррупционное бюро;

·        Специализированная антикоррупционная прокуратура;

·        Национальное агентство по предупреждению коррупции;

·        Государственная фискальная служба Украины;

·        Служба безопасности Украины;

·        Генеральная прокуратура Украины;

·        Министерство внутренних дел Украины;

·        Новая полиция;

·        Государственная судебная администрация Украины;

·        Верховный суд Украины.

·        ПФР - представители иностранных государств и международных организаций.

Материально-техническая база для проведения обучения навчання

·        1 конференц-зал;

·        2 учебные аудитории, оборудованные современными компьютерами

·        мультимедийные проекторы для просмотра учебных презентаций;

·        оборудование для синхронного перевода;

·        компьютерная тестовая программа для проверки знаний слушателей.

Региональные подразделения Академии

В составе Академии функционируют Восточный (г. Харьков) и Западный (г. Львов) филиалы.

Профессорско-преподавательский состав Академии

·        ведущие ученые высших учебных заведений. Киева, Львова, Харькова;

·        лучшие специалисты Госфинмониторинга, Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Нацкомфинуслуг Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

К преподаванию в Академии привлекаются ведущие специалисты Госфинмониторинга, представители государственных регуляторов, правоохранительных и судебных органов, а также профильные преподаватели высших учебных заведений Украины, которые имеют практический опыт разработки и внедрения законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, раскрытие финансовых преступлений и т.д.

В Академии преподают специалисты-практики - представители Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг, Министерства юстиции Украины, КНУ имени Тараса Шевченко, Национальной академии Службы безопасности Украины, Национальной академии внутренних дел Украины, Львовского института банковского дела университета банковского дела, Национального университета «Львовская политехника», Харьковского национального экономического университета, Харьковского национального университета внутренних дел, других учебных заведений. К преподаванию также привлекаются ведущие специалисты Госфинмониторинга, которые участвуют в разработке нормативно-правовых актов в сфере финансового мониторинга, имеющих практический опыт в раскрытии финансовых преступлений.

Среди преподавателей Академии 26 специалистов с ученой степенью, в частности, 8 докторов наук, из них ученое звание «профессор» имеют 5 ученых, и 18 кандидатов наук.

Научная деятельность Академии:

·        проведение исследований и участие в разработке методологий по выявлению схем отмывания средств;

·        подготовка предложений по совершенствованию законодательства, развития правового образования в сфере финансового мониторинга и противодействия коррупции, организация соответствующих образовательных программ, семинаров, конференций;

·        сотрудничество с учебными заведениями Украины, иностранных государств и международными организациями;

·        изучение и использование в деятельности Академии опыта международных и иностранных организаций.

 

Официальный сайт: http://finmonitoring.in.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/finmonitoring.in.ua/

 


СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS