О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 16.09.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
 : : О Службе : : Общие сведения о Службе : : Основные задачи структурных подразделений
27.10.2011  Версия для печати


 

Основные задачи Департамента финансовых расследований
 
анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
обработка информации, которая поступает в качестве информирования или сообщений, полученных от государственных органов, субъектов ведения хозяйства и других субъектов;
анализ и исследование финансовых схем легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма с учетом приобретенного опыта компетентных органов иностранных государств, финансовых, правоохранительных органов, других государственных органов-участников национальной системы из противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
сотрудничество с органами исполнительной власти, другими государственными органами, задействованными в системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
сотрудничество с соответствующими органами других стран, а также ведение учета посланных и выполненных международных запросов о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
  
Основные задачи Управления анализа рисков и типологических исследований
 
сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
разработка критериев отбора сообщений, которые поступили от субъектов первичного финансового мониторинга, с целью их дальнейшего анализа;
изучение и первичный анализ информации о финансовых операциях, с целью выявления тех, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма;
анализ, исследование, систематизация и обобщение информации, которая поступает в качестве информирования или получается на запрос от субъектов первичного финансового мониторинга, правоохранительных органов, органов исполнительной власти, других государственных органов;
анализ рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
разработка типологий легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, с учетом приобретенного опыта компетентных органов иностранных государств, финансовых, правоохранительных и контролирующих органов, других государственных органов - участников национальной системы из противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
 
 Основные задачи Отдела взаимодействия с правоохранительными органами
 
участие, в пределах компетенции, в реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
осуществление комплекса организационных мероприятий относительно предоставления обобщенных и дополнительных обобщенных материалов правоохранительным и разведывательным органам, сопровождение и учет указанных материалов;
налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с правоохранительными и разведывательными органами;
сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также представительство Госфинмониторинга Украины в международных организациях в отмеченной сфере.
 
 Основные задачи Департамента взаимодействия и координации системы финансового мониторинга
 
участие в реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
определение основных направлений деятельности Госфинмониторинга Украины по вопросам взаимодействия с субъектами финансового мониторинга и другими государственными органами;
налаживание сотрудничества, взаимодействия, координации и информационного обмена с органами исполнительной власти, другими государственными органами, задействованными в системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
разработка проектов нормативно-правовых актов, внесение предложений относительно разработки законодательных актов, участие в подготовке нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
 
 Основные задачи Департамента информационных технологий
 
сбор, обработка и учет информации определенной законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
обеспечение функционирования Систем электронного управления;
обеспечение защиты информации в Системах электронного управления;
в пределах компетенции налаживания сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
 Основные задачи Юридического управления
 
организация правовой работы, направленной на правильное применение, строгое соблюдение и выполнение требований актов законодательства, других нормативных актов сотрудникоми Госфинмониторинга Украины во время выполнения возложенных на них заданий и функциональных обязанностей;
участие в разработке и проведении общей правовой политики Госфинмониторинга Украины в пределах и на выполнение его функций, прогнозирования правовой проблематики, анализ и подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
представление интересов в судах во время рассмотрения дел стороной или третьим лицом, в которых является Госфинмониторинг Украины.
 
 Основные задачи Отдела международного сотрудничества
 
организация и осуществление международного сотрудничества с соответствующими органами иностранных государств в части обмена опытом и информацией, связанными с предотвращением и противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
обеспечение сотрудничества с Группой из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) и другими международными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
участие в разработке и подписании в установленном законодательством порядке международных договоров межведомственного характера с соответствующими органами других государств по вопросам сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
обеспечение представительства Украины в установленном порядке в международных учреждениях и организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
 Основные задачи Управления планирования, выполнения бюджета бухгалтерского учетаи работы с персоналом
 
осуществление среднесрочного бюджетного планирования деятельности Госфинмониторинга Украины;
разработка финансовых показателей к проекту Государственного бюджета Украины на следующий год и государственных программ, связанных с деятельностью Госфинмониторинга Украины;
ведение финансового анализа использования бюджетных средств, выделенных Госфинмониторингу Украины в соответствии с предусмотренными в смете бюджетными ассигнованиями;
организация управления объектами государственной собственности в соответствии с законодательством;
обеспечение эффективной системы бухгалтерского учета и контроля за осуществлением расходов в соответствии с требованиями законодательства;
реализация в Госфинмониторинга Украины государственной политики в сфере государственной службы и работы с персоналом;
осуществление организационной работы из кадрового менеджмента;
прогнозирование развития персонала, поощрения сотрудников к служебной карьере, организация их учебы;
документальное оформление прохождения государственной службы и трудовых отношений.
подготовка предложений относительно усовершенствования организации труда, системы материального и морального стимулирования работников Госфинмониторинга Украины;
разработка нормативно-правовых актов по вопросам, которые относятся к компетенции Управления;
предоставление методической и практической помощи структурным подразделениям Госфинмониторинга Украины по вопросам, которые входят в компетенцию Управления.
 
 Основные задачи Сектора режима и безопасности
 
недопущение необоснованного допуска и доступа лиц к секретной информации;
своевременное разрабатывание и осуществление вместе с другими структурными подразделениями Госфинмониторинга Украины мероприятий, которые обеспечивают охрану государственной тайны;
предотвращение разглашению секретной информации, потерям ее материальных носителей, завладеванию секретной информацией иностранными государствами, иностранцами, лицами без гражданства и гражданами Украины, которым не предоставлено допуск и доступ к ней;
выявление и закрытие каналов истока секретной информации в процессе деятельности Госфинмониторинга Украины, осуществления мероприятий технической защиты информации; обеспечение ввода режима секретности во время проведения всех видов секретных работ;
организация и ведение секретного делопроизводства;
осуществление контроля за состоянием режима секретности в Госфинмониторинге Украины;
определение порядка организации учета и хранения средств криптографической защиты конфиденциальной информации, которая является государственной собственностью.
 
Основные задачи Сектора контрольно-ревизионной работы
 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью самостоятельных структурных подразделений Госфинмониторинга Украины, также предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления Госфинмониторинга Украины и за использованием финансовых и материальных ресурсов;
установление лиц, виновных в допущении обнаруженных во время проведения контрольных мероприятий нарушений законодательства;
анализ условий, причин и последствий нарушений законодательства и недостатков, обнаруженных во время проведения контрольных мероприятий, разработка предложений относительно их устранения и предотвращения их в дальнейшем;
обеспечение органов исполнительной власти, юридических и физических лиц достоверной информацией о состоянии финансово-бюджетной дисциплины в Госфинмониторинга Украины.
 
Основные задачи Управления контроля и административно-хозяйственной работы
 
установление единственного порядка работы с документами, контроля над их выполнением в Госфинмониторинге Украины, документальное обеспечение деятельности на основе использования современной компьютерной техники, автоматизированной технологии работы с документами и сокращения количества документов в управленческой деятельности;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на контроль над исполнительской дисциплиной в самостоятельных структурных подразделениях Госфинмониторинга Украины;
организация работы ведомственного архива Госфинмониторинга Украины;
административно-хозяйственное обеспечение деятельности Госфинмониторинга Украины.
 
 Основные задачи Сектора организационно-аналитического обеспечения работы руководителя
 
организация освещения деятельности Госфинмониторинга Украины, обеспечения связей со средствами массовой информации в Украине и за рубежом;
организационно - аналитическое обеспечение работы Председателя;
подготовка Председателю аналитических, информационных, справочных и других материалов по вопросам деятельности Госфинмониторинга Украины;
освещение в средствах массовой информации сведений относительно употребленных Госфинмониторингом Украины мероприятий противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
организационное обеспечение деятельности Общественного совета при Госфинмониторинге Украины;
подготовка проектов приказов и поручений Председателя по вопросам, которые принадлежат к компетенции Сектора.

 


СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS