О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.11.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародне співробітництво : : Заяви міжнародних організацій
24.11.2008  Версія для друку


 

 

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів

 

Заява Президента FATF

Ріо де Жанейро, Пленарне засідання, 15-17 жовтня 2008 року

 

17 жовтня 2008 року

 

В ході Пленарного засідання FATF було визначено нові кроки щодо захисту міжнародної фінансової системи, та домовлено про наступне:

·         Підготувати заяву, що закликає країн-членів та попереджає інші юрисдикції щодо необхідності посилення запобіжних заходів для захисту їх фінансових секторів від ризиків, що спричиняються Іраном та Узбекистаном. FATF також відзначає відсутність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Туркменістані та ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, що спричиняються Пакистаном та Сан Томе і Прінсіпі.

·         Затвердити звіти щодо оцінки систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Японії та Мексиці.

·         Підготувати рекомендації для допомоги юрисдикціям імплементувати фінансові положення Резолюції Ради Безпеки ООН 1803 (2008), що закликає держави приділяти особливу увагу діяльності їх фінансових установ, що проводиться з банками, розташованими в Ірані та їх закордонними філіями та відділеннями.

·         Опублікувати нові рекомендації для адвокатів та нотаріусів та казино в частині застосування підходу, заснованого на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму.

·         Привітати Базельський Комітет банківського нагляду, що отримав статус спостерігача в FATF.

 

Питання міжнародного співробітництва

 

16 жовтня 2008 року Пленарне засідання FATF ухвалило наступну заяву:

 

ІРАН

 

FATF вітає останні досягнення Ірану щодо залучення міжнародного співтовариства до протидії відмиванню коштів, відзначає перші кроки, здійснені для вирішення проблемних питань у цій сфері, та закликає Іран до вирішення інших проблемних питань.

 

FATF занепокоєна недостатністю заходів, що вживаються Іраном для вирішення питань, що стосуються ризиків фінансування тероризму та продовжують становити серйозну загрозу прозорості міжнародної фінансової системи. Необхідно вжити невідкладних заходів для вирішення цих проблемних питань.

 

FATF закликає своїх країн-членів та попереджає інші юрисдикції щодо необхідності посилення запобіжних заходів для захисту від цих ризиків їх фінансових секторів.

 

FATF готова безпосередньо долучитися до допомоги Ірану для вирішення проблемних питань режиму протидії відмивання коштів та фінансуванню тероризму.

 

УЗБЕКІСТАН

 

FATF прийняла до уваги план дій, підготовлений Узбекистаном для вирішення проблемних питань режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

 

FATF дуже занепокоєна питанням неможливості відновлення в Узбекистані режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що серйозно загрожує прозорості міжнародної фінансової системи. Необхідно вжити невідкладних заходів для вирішення цих проблемних питань та відповідності міжнародним стандартам.

 

FATF закликає своїх країн-членів та попереджає інші юрисдикції щодо необхідності посилення запобіжних заходів для захисту від цих ризиків їх фінансових секторів.

 

FATF, разом з Євразійською Групою, готова безпосередньо долучитися до допомоги Узбекистану для встановлення дієвого режиму протидії відмивання коштів та фінансуванню тероризму.

 

ТУРКМЕНІСТАН

 

FATF відзначила прагнення Туркменістану щодо прийняття законодавства в сфері боротьби з відмиванням коштів. Однак, фінансові установи повинні бути обізнані, що відсутність режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Туркменістані становить загрозу відмивання коштів та фінансування тероризму для міжнародної фінансової системи. Туркменістан заклякається продовжувати вживати заходів для встановлення дієвого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що відповідає міжнародним стандартам, а також, задля досягнення цієї мети,  тісно співпрацювати з Євразійською Групою та Міжнародним валютним фондом.

 

ПІКІСТАН ТА САН ТОМЕ І ПРІНСІПІ

 

FATF підтверджує свою публічну заяву від 28 лютого 2008 року щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму які спричиняються Пакистаном та Сан Томе і Прінсіпі.

 

ДОСЯГЕННЯ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ КІПРУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

 

FATF вітає значний прогрес, досягнутий північною частиною Кіпру та відзначає, що північна частина Кіпру значним чином вирішила проблемні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що були визначені FATF. FATF закликає північну частину Кіпру продовжити подальше вдосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Запровадження цих заходів буде відстежуватись за допомогою відповідних механізмів.

 

Японія та Мексика: Оцінка дій в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

 

FATF обговорила та затвердила два звіти про взаємну оцінку щодо відповідності Японії та Мексики міжнародним стандартам в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму – 40+9 Рекомендаціям FATF.  Короткий огляд цих оцінок та повний текст звітів протягом наступних тижнів буде розміщено на веб-сайті FATF[1].

 

Рекомендації щодо імплементації фінансових положень Резолюції Ради Безпеки ООН 1803

 

FATF узгодила підготовку нових рекомендацій для допомоги юрисдикціям в частині приділення особливої уваги діяльності їх фінансових установ, що проводиться з банками, розташованими в Ірані та їх закордонними філіями та відділеннями. Метою такої особливої уваги є уникнення діяльності, що сприяє Ірану  в проблемних питаннях фінансування ядерної зброї або розвитку системи поставок ядерної зброї.

 

Це є продовженням попередніх рекомендацій, запроваджених FATF в червні та жовтні 2007 року, щодо впровадження фінансових положень, передбачених Резолюціями Ради Безпеки ООН 1737 та 1747. Ці заходи були підтримані Радою Безпеки ООН.

Рекомендації для адвокатів та нотаріусів та казино в частині застосування підходу, заснованого на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму

 

FATF узгодила два нових рекомендаційних документи для адвокатів та нотаріусів, а також для казино, що стосуються впровадження підходу, заснованого на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Ці документи є результатом спільної роботи FATF та приватного сектору по розробці спеціальних рекомендаційних документів для окремих категорій установ приватного сектору. В цьому році FATF опублікувала рекомендаційні документи для (і) бухгалтерів; (іі) торгівців дорогоцінними металами та камінням; (ііі) ріелтерів та (iv) трастів і компаній, що надають послуги.

 

В результаті тісної співпраця FATF та представників нефінансових установ та професій були підготовлені рекомендаційні документи щодо впровадження підходу, заснованого на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Ці рекомендаційні документи сприятимуть державним органам та цим установам у застосуванні  підходу, заснованого на оцінці ризику відмивання коштів та фінансування тероризму.

 

Базельський Комітет банківського нагляду отримав статус спостерігача в FATF

 

FATF вітає Базельський Комітет банківського нагляду[2], що отримав статус спостерігача в FATF. Тісне співробітництво FATF та Базельського Комітету банківського нагляду сприятиме подальшому вдосконаленню спільної діяльності та посилить глобальний вплив мережі  FATF.

 

 

Антоніо Густаво Родрігес

Президент, Група з розробки фінансових

заходів боротьби з відмиванням коштів

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS