О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.11.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародне співробітництво : : Заяви міжнародних організацій
09.07.2009  Версія для друку


Важлива роль Регіональних організацій по типу FATF у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
(Вступне слово Президента FATF пана Поля Влаандерена,  12-те Щорічне засідання APG, Брісбене, Австралія, 7 липня 2009 року)
ВИТЯГ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Важливість міжнародного співробітництва стоїть на першому місці в порядку денному діяльності FATF.
Деякі юрисдикції спричиняють для всіх значний ризик через свою нездатність запровадити ефективні системи протидії ВК/ФТ.
Якщо країна вважає за недоцільне відповідним чином співпрацювати з  FATF, в такому випадку FATF повинна бути готова вживати жорстких заходів. Як вам відомо, FATF оприлюднила свої занепокоєння щодо певних юрисдикцій та попередила фінансові установи про підвищені ризики.
А на червневому Пленарному засіданні було узгоджено новий процес – так званий процес Контрольної групи з питань міжнародного співробітництва – створений для визначення високих ризиків та юрисдикцій, що не співпрацюють. Після первинного перегляду (так званого «prima facie») цих юрисдикцій буде прийнято рішення щодо того, які з цих юрисдикцій повинні бути публічно визначені. FATF буде постійно розглядатиме прогрес кожної з цих публічно визнаних юрисдикцій та, за необхідності, застосовуватиме контрзаходи.
У ході розробки цього процесу основною метою було створення єдиного та прозорого процесу. Основним елементом цього процесу є тісне співробітництво з Регіональними організаціями по типу FATF через створення регіональних контрольних груп. Ці групи будуть очолюватись представником FATF  та Регіональної організації по типу FATF.

Це остання заява та FATF підтверджує свій заклик до членів FATF та інших юрисдикцій застосовувати ефективні контрзаходи для захисту своїх фінансових секторів та цілісності міжнародної фінансової системи від ризиків, що спричиняються Іраном. Також заява FATF вказує, що північна частина Кіпру виключена з переліку.

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS